هیات مدیره

رویه های حاکمیت شرکتی

دانلود فایل

حاکمیت شرکت در قند شیروان، قوچان و بجنورد فرآیندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان، از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه   شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان و…و پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد و هدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .

رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد :

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.

تشکیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره.

تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.

رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.

تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از 3 شرکت.

تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های اعضای هیئت مدیره.

 تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص تأیید تحصیلات، تجربه لازم و عدم محکومیت کیفری برای عضویت در هیأت مدیره           

تهیه و تنظیم اقرارنامه قبولی سمت عضویت در هیأت مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت‌ها

رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.

 

طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.

تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع.

اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

اطلاعات مدیران (هیات مدیره و مدیران اصلی) :

اعضای هیئت مدیرهتعداد سهامنام و نام خانوادگی نماینده (شخص حقیقی)سمتتحصیلات / مدارک حرفه‌ایزمینه‌ های سوابق کاریتاریخ عضویت در هیئت مدیرهعضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌هاعضویت قبلی در ۵ سال اخیر
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)365,315,438امیر استکی اورگانیمدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیرهکارشناسی فیزیکمدیر بازرگانی شرکت قند اصفهان، مدیر عامل شرکت قند اصفهان02/09/1404خیربله
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی6,438,284حسین متولی حبیبیرئیس هیئت مدیره (غیر موظف)دکترای علوم اقتصادیمدیرمالی شرکت زمزم مشهد، حسابرس داخلی شرکت زمزم مشهد1402/10/04خیرخیر
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)2,360حمیدرضا خانیعضو هیئت مدیره (موظف)کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کارمدیر توسعه و سرمایه انسانی و امور اداری گروه مالی توسعه تعاون، مدیر توسعه سرمایه انسانی و امور اداری حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان ، مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی در کاخانه قند کرج ، مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی در شرکت بهپاک1403/08/05خیرخیر
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)5,000محمدرضا شاهمرادیعضو هیئت مدیره (غیر موظف)دکترای مهندسی فناوری اطلاعاتعضو هیئت مدیره قند شیروان، قائم مقام مدیرعامل شرکت بهنوش ایران، مدیر فناوری اطلاعات شرکت بهنوش ایران، مدیر فناوری هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)1400/12/15خیرخیر
شرکت پیوند تجارت آتیه ایران (سهامی خاص)2,360فاطمه احمدیعضو هیئت مدیره (غیر موظف)دکترا حقوق بین المللمشاور بازرگانی شرکت فرآب، عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ،مدیر ارتباطات خارجی و و روابط بین الملل ریاست جمهوری، رئیس اداره اخبار و رسانه های گروهی دستگاه قضایی، رئیس اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان دستگاه قضایی1403/07/18خیرخیر
نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات/مدارک حرفه‌ایسابقه اجرایی در شرکتسوابق مهم اجرایی
امیرهوشنگ رشکیسرپرست مالیکارشناسی حسابداری23 سالسرپرست مالی قند شیروان، رئیس حسابداری قند شیروان، حسابرس داخلی قند شیروان
ضیاء متولیانمدیر حقوقیکارشناسی حقوق25 سالمدیر اداری و حقوقی شرکت قند شیروان
مهدی رجائیمدیر تولیدکارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی22 سالمسئول فنی قند شیروان، مدیر فنی و مدیر انرژی و مدیر تولید شرکت تولیدی قند شیروان
رامین عباس نژادمدیر فنیکارشناسی مهندسی برق22 سالسرپرست واحد برق و مدیر فنی قند شیروان
میثم رحیمی کیکانلوسرپرست بازرگانیکارشناسی مهندسی نفت4سالسرپرست بازرگانی قند شیروان
حمیدرضا خانیمعاونت مالی و اداریکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار1 سالمدیر توسعه و سرمایه انسانی و امور اداری گروه مالی توسعه تعاون، مدیر توسعه سرمایه انسانی و امور اداری حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان ، مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی در کاخانه قند کرج
هادی رحمتی شیروانمدیر حراستکارشناسی حقوق5 سالمدیر حراست قند شیروان
مشخصات اعضای کمیته انتصابات مشخصات اعضای کمیته ریسک مشخصات اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی دبیر زمان برگزاری
محمدرضا شاه‌مرادی عضو غیرموظف هیات مدیره و رئیس کمیته بلی دکترا ۱۱ سال ضیاء عطریان در صورت لزوم و بر حسب نیاز
غلامرضا سروش‌بیگی عضو کمیته خیر کارشناسی ارشد ۱۵ سال
علیرضا عالی عضو کمیته خیر کارشناسی ارشد ۲۵ سال
سید حسن موسوی عضو کمیته خیر کارشناسی ارشد ۱۶ سال
مهدی سلیمانی عضو کمیته خیر دکترا ۱۵ سال
نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی دبیر زمان برگزاری
فاطمه احمدی عضو غیرموظف هیات مدیره و رئیس کمیته بله دکترا ۱۷ سال مهدی رحمانی ماهی یک بار
امین امانت‌دار عضو کمیته خیر کارشناسی ارشد ۱۶ سال
سعید شهریاری عضو کمیته خیر دکترای تخصصی ۲۰ سال
 
نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی دبیر زمان برگزاری
حسین علوی حبشی عضو غیرموظف هیات مدیره و رئیس کمیته بلی دکترا ۱۲ سال اکبر عرب عامری حداقل ماهی یکبار
مرتضی اسدی عضو کمیته خیر دکترا ۳۰ سال
اکبر عرب عامری عضو کمیته خیر کارشناسی ارشد ۱۲ سال
گزارش پایداری شرکت

هدف اصلی گزارش پایداری ارائه اطلاعات جامع و شفاف درباره عملکرد شرکت به منظور افزایش شفافیت، اطمینان بخشی به سهامداران و علاقه مندان و ارائه تصویری کامل از پایداری شرکت است. این گزارش به عنوان ابزاری برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت در طول زمان و با سایر سازمان ها استفاده می شوند. اهمیت گزارش پایداری در گزارش های مالی بر اساس روندهای فعلی و نیازهای جامعه و بازار افزایش یافته است. شرکت با تاکید بر پایداری مالی، محیطی و اجتماعی، بهبود عملکرد خود را نشان می دهد و قابلیت رقابت در بلندمدت را افزایش می دهد.

اهم ابعاد گزارش پایداری شرکت در چند بخش به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

  • گزارش عملکرد (رسالت) اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

طی دوره مورد گزارش، شرکت در قالب مسئولیت اجتماعی با تصویب هیات مدیره محترم، برای کمک به مسجد مبلغ 432 میلیون ریال، کمک به مدارس کارخانه قند  مبلغ 43 میلیون ریال ، کمک به برگزاری مراسمات دینی به مبلغ 888 میلیون ریال، کمک به دهیاری روستای اسلام آباد کارخانه قند مبلغ 442 میلیون ریال، کمک به نهاد های دولتی و انتظامی 75میلیون ریال، حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند 390 میلیون ریال طرح رسالت اجتماعی (سفر به عتبات عالیات) 519 میلیون ریال اقدام نموده است .

  • گزارش عملکرد شرکت در رابطه با بعد مسئولیت اجتماعی، افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
  • گواهینامه ایزو 22000 (ISO 22000)
  • گواهینامه ایزو 9001 (ISO 9001)
  • گواهینامه ایزو 45001 (ISO 45001)
  • گواهینامه ایزو 14001 (ISO 14001)

شرکت دارای خانه بهداشت و کارمند بهداشت حرفه ای می باشد.

طی سال مورد گزارش برای کارکنان 82 ساعت کلاسهای آموزشی مرتبط برگزار شده است.

هزینه نمودن مبلغ 499 میلیون ریال جهت آموزش پرسنل در سال مورد رسیدگی

به منظور ارتقای سلامت و افزایش روحیه همکاری مجموعه ورزشی چند منظوره شرکت در رشته های مختلف و با امکانات مناسب در اختیار کارکنان قرار گرفته است.

در جهت کمک به معیشت کارکنان پرداخت تسهیلات به کارکنان در چارچوب مصوبات هیات مدیره صورت گرفته است.

واگذاری بیش از 50 واحد مسکونی به پرسنل در جهت سهولت دسترسی به محل کار

بمنظور بالا بردن انگیزه و کمک به کارکنان اهدای سبد کالا و کمک های غیر نقدی و نقدی به کارگران در اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و مناسبت های مختلف انجام شده است.

در راستای مراقبت از کارکنان و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی تمدید قرارداد پس از اخذ استعلامات در رابطه با بیمه تکمیل درمان کارکنان، بیمه عمر و حوادث و بیمه مسئولیت مدنی اقدام شده است و کارکنان و خانواده های آنان تحت پوشش قرار گرفته اند.

در جهت تقویت امور فرهنگی در زمینه های مذهبی و معنوی بطور مرتب نماز جماعت اقامه شده و به مناسبت های مختلف مراسم مذهبی به تناسب ساعت کاری کارکنان برگزار می گردد.

فراهم نمودن سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان کارکنان

در جهت تشویق و ارتقای شغلی کارکنان در سطوح مختلف نسبت به ترمیم و افزایش دستمزد ها برابر طرح طبقه بندی شرکت و ضوابط انضباطی اقدام شده است.

  • برنامه شرکت جهت حفظ امنیت نیروی انسانی

برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی و آشنایی پرسنل با حوادث ناشی از کار

تست هیدرواستاتیک کوره های بخار و ضخامت سنجی لوله های بخار

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط

تست ارتینگ چاه های ارت کارخانه

تحویل کفش و لباس ایمنی و وسایل حفاظت فردی به پرسنل

انجام معاینات پزشکی ادواری جهت کلیه پرسنل

  • بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.

عملکرد اقتصادی شرکت متاثر از جذب مواد اولیه و فروش و قیمتهای مرتبط با آن است . در صورتیکه افزایش نرخ خرید مواد اولیه و فروش مطابقت داشته باشد و واردات بی رویه نداشته باشد عملکرد اقتصادی مطلوب خواهد بود این اتفاق در سنوات جاری موجب نوسان در عملکرد اقتصادی شده است .

بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات فروش  برخی شرکتها ( عدم بورسی بودن ) سهم بازار این شرکت مشخص نمی باشد.

 –    شاخص بهره وری شرکت نسبت به دوره مشابه قبل 28% رشد داشته است .

  • بدلیل عدم دسترسی به فروش کل شرکتهای قندی امکان محاسبه رشد شرکت وجود ندارد.
گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

  • گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه‌جویی انرژی):

در دوره مورد گزارش با همکاری شرکت برق در فصل بهار و تابستان صرفه جویی لازم صورت پذیرفته و شرکت مشمول پاداش صرفه جویی (به صورت کسر از بدهی) شده است.

نصب درایو در معدن سنگ آهک و کوره اهک که با کاهش دور موتورها باعث کاهش مصرف انرژی می گردد.

  • پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی):

تخریب زیست محیطی حاصل از فعالیت شرکت می تواند منجر به آلودگی آب، خاک، هوا و صوت شود که در سنوات قبل با تمهیدات انجام شده برخی به حد استاندارد رسیده و بعضی اقدامات مهم جهت رفع نواقص موجود در حال انجام می باشد.

تا زمان تهیه این گزارش موضوع عدم رعایت مسائل زیست محیطی از طرف مشتریان وجود نداشته است. با اقدامات اصلاحی صورت گرفته در داخل خط تولید و حذف آبهای مازاد خروجی به سمت تصفیه خانه، کمک شایانی به کاهش حجم فاضلاب صورت گرفته است.

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

این شرکت هرساله با همکاری محیط زیست برای پایش فاضلاب و پساب‌های تولیدی و آب‌های مصرفی، صوت زیست محیطی و هوا، طی قرارداد با شرکتهای مورد تایید آن سازمان و همچنین نسبت به ساخت تصفیه خانه فاضلاب جهت جلوگیری از هر گونه تخریب به محیط زیست اقدام می نماید.

ضایعات تولیدی شرکت ( تفاله های تر و پرسی) از آنجائیکه مصرف خوراک دام دارند به فروش رسیده وآسیبی به محیط زیست نمی‌رسانند.

زباله های تولیدی منازل سازمانی و کارگران نیز توسط دهیاری جمع آوری و دفع می گردد. شرکت در راستای تحقق اهداف زیست محیطی و کاهش بو در محیط تصفیه خانه و تلطیف هوا، اقدام به کاشت درختان غیر مثمر در اطراف یکی از لاگونهای فاضلاب نموده است.

در راستای کاهش آلودگی هوا اقدام به حذف مازوت از چرخه سوخت و استفاده از گاز طبیعی در کوره های بخار، آهک و تفاله خشک کنی گردیده است.

در راستای کاهش آلودگی صوتی با نصب عایق های صوت و اقدامات حفاظتی نظیر استفاده از محافظ گوش توسط کارگران و تعمیرات و بهینه سازی دستگاه های معیوب، تا حدودی از آسیب های غیر قابل کنترل کاسته شده است.

در راستای کاهش آلودگی خاک و آب شرکت مبادرت به بازسازی و طراحی تصفیه خانه جدید از سال97 نموده است که حدود پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تصفیه خانه:

  • خاکریزی دیواره های لاگون دوم و سوم تصفیه خانه و تسطیح کف و دیواره ها با بیل مکانیکی و گریدر و بلدوزر جهت آماده‌سازی و مفروش نمودن ژئوممبران و ژئوتکستایل
  • درختکاری ضلع جنوبی لاگون اول تصفیه خانه
  • استفاده از آبهای حاصل از فرآیند جهت مصرف در بخشهای مختلف من جمله حوض چغندر و …

 

  • آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و …

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از 1398  قطعی و تسویه شده است.

برای مالیات عملکرد سال مالی 1398، برگ قطعی صادر شده و مبلغ 84.370 میلیون ریال اصل و مبلغ 17.318 میلیون ریال جریمه مطالبه شده و باتوجه به رای هئیت بدوی مبلغ مالیات مورد مطالبه به مبلغ 43.402  میلیون ریال اصل و مبلغ13.047 میلیون ریال جریمه کاهش یافته است که شرکت مبلغ 22.122 میلیون ریال بابت اصل مالیات متعلقه را در سنوات قبل پرداخت کرده و نسبت به تقسیط مابقی آن طی دو فقره چک به مبلغ 22.700 میلیون ریال اقدام نموده لیکن شرکت به رای صادره اعتراض و پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع داده شده است و شورای مذکور پرونده را به هیئت هم عرض ارجاع داده است. لازم به ذکر است که از مبلغ تقسیط شده مبلغ 13.872میلیون ریال در سال مالی مورد گزارش پرداخت شده است.

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگ تشخیص، مبلغ 155.613میلیون ریال اصل و مبلغ 36.344 میلیون ریال جریمه مطالبه شده است. پس از صدور برگه قطعی مبلغ اصل بدهی به 92.745 میلیون ریال و مبلغ فرع آن به 18.192 میلیون ریال کاهش یافت و شرکت به برگه قطعی مذکور اعتراض نموده است. آخرین وضعیت مالیات عملکرد سال 1399 باتوجه به صدور برگ قطعی نهایی، مبلغ 85.685 میلیون ریال اصل و 16.252میلیون ریال جریمه می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در سنوات قبل از بابت مالیات عملکرد سال 1399 مبلغ 31.064 میلیون ریال و در سال جاری نیز 14.056 میلیون ریال پرداخت کرده است.

مالیات عملکرد سال 1400 مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگه قطعی صادره مبلغ 103.627 میلیون ریال اصل و مبلغ 35.327 میلیون ریال جریمه مطالبه شده است. لازم به ذکر است که از مبلغ اصل مالیات مذکور، مبلغ 55.740 میلیون ریال در طی سال مورد رسیدگی پرداخت و مابقی طی 11قسط تا آذر ماه سال 1404 پرداخت خواهد شد.

مالیات عملکرد سال 1401 مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگه تشخیص صادره مبلغ 27.076 میلیون ریال اصل و مبلغ 8.726 میلیون ریال جریمه مطالبه شده است و با توجه به گزارش مجری قرار مبلغ مذکور به مبلغ 10.040 میلیون ریال کاهش می یابد. لازم به ذکر است با توجه به درآمد های مشمول مالیات، شرکت مبلغ 6.609 میلیون ریال ذخیره مالیات در حساب ها منظور نموده است، لیکن تاکنون هیچگونه پرداختی از این محل به اداره دارایی صورت نپذیرفته و نظر هئیت بدوی بعد از گزارش مجری قرار نیز صادر نشده است.

بابت مالیات عملکرد سال 1402، با توجه به درآمد های مشمول مالیات، مبلغ 70.517 میلیون ریال ذخیره در حساب ها منظور شده است، لیکن تا تاریخ تایید صورت های مالی توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی صورت نپذیرفته است.

بابت سال مورد گزارش با توجه به درآمد مشمول مالیات و با در نظر گرفتن درآمدهای معاف از مالیات ، مبلغ 63.735 میلیون ریال ذخیره درحساب ها منظور شده است.